Unternehmen in Rumänien verlieren jedes Jahr beeindruckende Summen durch Betrugsversuche, die von oder mit Hilfe ihrer eigenen Mitarbeiter inszeniert werden. Das Phänomen des so genannten berufsbedingten Betrugs oder des internen Betrugs bleibt jedoch für die meisten Topmanager im Jahr 2022 ein Tabuthema, so die Corporate Intelligence Agency, ein Unternehmen, das auf Nachrichtendienste und Risikomanagement für den privaten Sektor spezialisiert ist.

Wiederkehrende internationale Statistiken zeigen, dass 98% der Privatunternehmen in den letzten zwei Jahren von innen heraus betrogen wurden, und nach Angaben der Corporate Intelligence Agency gehören auf lokaler Ebene zu den häufigsten Betrugsschemata die private Korruption, der Diebstahl von Vermögenswerten und Geldern aus dem Unternehmensvermögen und der Betrug im großen Stil, der am häufigsten in Unternehmen mit Lager- oder Produktionsanlagen vorkommt.

"Betrug am Arbeitsplatz ist ein Phänomen, das wir überall finden und das absolut alle Unternehmen betrifft, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Tätigkeitsbereich, der einzige Unterschied ist die Höhe des erlittenen Schadens. Rumänien ist keine Ausnahme von dieser Regel, aber die Besonderheit des Phänomens auf lokaler Ebene ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wie z.B. eine weniger entwickelte Organisationskultur als in anderen Ländern, das Fehlen regelmäßiger Kontrollen und das Fehlen von Kontrollmechanismen für die Aktivitäten von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen in Unternehmen. Zu diesen Faktoren kommt noch die mangelnde Bereitschaft des lokalen Managements, berufsbedingten Betrug wie jedes andere Risiko zu behandeln, sei es aus Gründen der Reputation oder aus Unkenntnis über die auf dem rumänischen Markt verfügbaren Präventionslösungen", erklärt Gabriel Zgunea, CEO der Corporate Intelligence Agency. 

Situation in Rumänien ähnlich wie in den MOE-Ländern

Obwohl es sich bei dem Betrugsphänomen sicherlich ausnahmslos um ein globales Phänomen handelt, ist die Situation in Rumänien in Bezug auf Dynamik und Ausmaß ähnlich wie in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn, Bulgarien, der Tschechischen Republik und Kroatien.

Während in Rumänien etwa 60% aller Formen von internem Betrug innerhalb eines Unternehmens auf private Korruption entfallen, sinkt der Prozentsatz in Westeuropa auf 40%, und der durchschnittliche Verlust, den ein Unternehmen durch internen Betrug erleidet, sinkt auf 170.000 € pro FallDies geht aus einem Bericht der Association for Certified Fraud Examiners (ACFE) für das Jahr 2022 hervor.

"Privatbestechung ist nach wie vor eine der häufigsten Formen des Insiderbetrugs und kann die Form einer bevorzugten Vergabe von Aufträgen an bevorzugte Lieferanten annehmen. Unternehmen, die mit diesem Phänomen konfrontiert werden, müssen nicht nur mit finanziellen Verlusten rechnen, sondern auch mit potenziell hohen Strafen, die von den zuständigen Behörden verhängt werden können", sagt Gabriel Zgunea, CEO der Corporate Intelligence Agency. 

Betrug nimmt in der Produktion und in Lagern astronomische Ausmaße an

Die Besonderheit der verschiedenen Betrügereien, bei denen Waren oder Geld aus dem Vermögen von Unternehmen gestohlen werden, liegt in der relativen Einfachheit der Diebstahlsmethode (im Gegensatz z. B. zur Manipulation der Buchhaltung eines Unternehmens) und in der Leichtigkeit, mit der sie in großem Umfang wiederholt werden können, ohne dass die von den Unternehmen eingerichteten Kontrollmechanismen alarmiert werden. Diese Betrügereien erreichen astronomische Ausmaße, wenn sie in Lager- oder Produktionshallen von Unternehmen durchgeführt werden,

Interessenkonflikt in Verbindung mit Machtmissbrauch

"Alle diese Betrugsfälle, die wir fast ausnahmslos bei unseren Kunden beobachten, haben mehrere Elemente gemeinsam. Erstens handelt es sich um einen Machtmissbrauch durch einen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, dessen Tätigkeit im Unternehmen nicht wirksam kontrolliert wird. Dieser Missbrauch hat oft die Form eines Interessenkonflikts, den das Unternehmen hätte verhindern können, dies aber nicht getan hat", sagt Gabriel Zgunea. 

Nach Ansicht des Corporate Intelligence-Unternehmens werden die Unternehmen dazu ermutigt, Betrug viel konsequenter zu bekämpfen, da der rumänische Markt immer ausgefeiltere Lösungen bietet, die sich dem westlichen Standard annähern, wo beispielsweise alle großen Unternehmen eng mit spezialisierten Intelligence- und Risikomanagement-Anbietern zusammenarbeiten.

Unternehmen, die berufsbedingten Betrug in ihrer Organisation beseitigen oder erfolgreich bewältigen wollen, brauchen einen zuverlässigen Partner mit dem richtigen Fachwissen und der Erfahrung in solchen Projekten.

Betrug kann durch ein strategisch konzipiertes Präventionssystem verhindert werden

"Unsere Dienstleistungen haben unbestreitbare Vorteile, da wir als Unternehmen, das sich auf Nachrichtendienste und Risikomanagement spezialisiert hat, oft über rechtliche Möglichkeiten verfügen, die beispielsweise ein Arbeitgeber nicht hat. Wir sprechen hier von konkreten Möglichkeiten zur Vermeidung von Interessenkonflikten, die weitaus effektiver sind als eine einfache jährliche Erklärung von Interessenkonflikten oder die spezifischen Untersuchungen, die wir zur Überprüfung neuer Vertragspartner oder wichtiger Mitarbeiter durchführen. Darüber hinaus arbeiten wir auf der Grundlage einer sorgfältig vorbereiteten Risikoanalyse, bei der wir die Betrugsanfälligkeit unserer Kunden im Vorfeld analysieren, mit dem Ziel, potenzielle Sicherheitsverletzungen und Betrugsmöglichkeiten so weit wie möglich auszuschließen", fügt Gabriel Zgunea, CEO der Corporate Intelligence Agency, hinzu. 

Unabhängig von den Betrugsmaschen, die wir überall in Rumänien sehen, ist das vom Unternehmen empfohlene Prinzip immer dasselbe: Gute Sicherheit ist immer der erste Schritt zur Beseitigung von internem Betrug in Organisationen des privaten Sektors, in dem Sinne, dass ein strategisch konzipiertes und an das Geschäftsmodell jedes Unternehmens angepasstes Betrugspräventionssystem der erste Schritt zur Beseitigung von internem Betrug in Organisationen des privaten Sektors ist.

Nicht zuletzt sind die Kosten für die Entwicklung und Umsetzung eines solchen Systems wesentlich geringer als die Kosten, die den betrogenen Unternehmen entstehen - und hier geht es nicht nur um finanzielle Verluste, gemessen z. B. an der Gesamtsumme der dem Unternehmen gestohlenen Gelder, sondern auch um Reputationsverluste und potenziell hohe Strafen für Unternehmen, die es versäumen, Betrug zu verhindern.

Über die Corporate Intelligence Agency:

Die Corporate Intelligence Agency ist ein Risikomanagement-Unternehmen, das sich ausschließlich auf das Geschäftsumfeld spezialisiert hat, um potenzielle Schwachstellen, Risiken oder Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und die Geschäftsinteressen seiner Kunden zu sichern. Das Unternehmen bietet angewandte Intelligenz, Wettbewerbsintelligenz, spezifische Schulungen und Risikomanagementlösungen und hat als Partner Organisationen und Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Banken, Investitionen, Energie, Öl und Gas, FMCG, Pharma, Industrie, Telekommunikation, Technologie und Wirtschaftsrecht.