Bukarest, 15. Dezember 2021 - Laut einer Analyse von Corporate Intelligence Agency, einem auf das Unternehmensumfeld spezialisierten Risikomanagementunternehmen, beträgt die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Aufdeckung von Betrug in rumänischen Unternehmen mehr als ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Begehung. Dies steht im Einklang mit dem Bericht der ACFE (Association for Certified Fraud Examiners), die diesen Zeitraum weltweit auf 14 Monate schätzt.

Andererseits hat der Arbeitgeber nach dem rumänischen Arbeitsgesetzbuch nur sechs Monate Zeit, um eine Disziplinarstrafe, einschließlich einer Entlassung, zu verhängen; danach verjährt die Frist.

In diesem Zusammenhang kann die Umsetzung von Betrugspräventionsmaßnahmen in Unternehmen zusammen mit der Erstellung von Mitarbeiterprofilen zur Ermittlung der Betrugsneigung zu den wichtigsten Maßnahmen zur Begrenzung des internen Betrugs in Unternehmen gehören.

Dies sind nur einige der Schlussfolgerungen der zweiten Ausgabe der "Annual Fraud Conference - Fraud Trends and Current Challenges", die von der Anwaltskanzlei Noerr in Zusammenarbeit mit der Corporate Intelligence Agency organisiert wurde.

Die diesjährige Ausgabe konzentrierte sich insbesondere auf die aktuellen Herausforderungen durch internen Betrug in Unternehmen, Cyberbetrug, die Situation von Investmentfonds in Bezug auf Betrugspotenzial, Profiling und HUMINT sowie die Risiken von Steuer- und Finanzbetrug.

"Organisationen, unabhängig von Größe und Branche, müssen internen Betrug ernsthaft behandeln und über die Umrahmung von Betrug zu normalen Betriebskosten hinausgehen, um die ineffiziente Situation des reaktiven Handelns zu vermeiden und großzügige Budgets für reaktive Maßnahmen statt für wirksamere Präventionsstrategien zu verwenden.sagt Gabriel Zgunea, Geschäftsführer der Corporate Intelligence AgencyEr sagte, dass die Unternehmensleitung oft gar nicht weiß, wie sie in einer solchen Situation reagieren soll, und es vorzieht, Betrugsfälle zu übersehen, während sie an den möglichen Imageschaden denkt, der durch die Aufdeckung von Betrug entstehen könnte.

"Sobald eine solche Situation aufgedeckt wird oder ein Betrugsverdacht besteht, müssen sich die Unternehmen an auf Betrugsermittlungen spezialisierte Unternehmen und Anwaltskanzleien wenden, die in der Lage sind, diese Art von Problemen zu lösen, Ratschläge zu erteilen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden zu begrenzen, die am Betrug beteiligten Personen zu identifizieren und Maßnahmen zur Begrenzung der rechtlichen Haftung des Unternehmens zu bewerten und anzuordnen.sagt Alexandru Ene-Drăgan, Partner, Leiter der Abteilung Compliance & Litigation, Noerr.

Um Betrug zu verhindern und aufzudecken, müssen die Unternehmen auch in Fachpersonal investieren, das in der Lage ist, die Systeme zur Einhaltung der Vorschriften und zur Datensicherheit sowie die IT-Systeme zu verbessern. Eine Aufstockung der für diesen Bereich vorgesehenen Haushaltsmittel um mindestens 301TPTP3T könnte ausreichen, um das Potenzial für internen Betrug in Organisationen zu begrenzen.

Gleichzeitig stößt der Bereich Profiling, bei dem es darum geht, Profile von Mitarbeitern zu erstellen, um ihre Betrugsneigung zu ermitteln, simuliertes Verhalten und paraverbale Indikatoren zu erkennen und mehr über die Mitarbeiter, ihre Fähigkeiten, ihre Motivationen und ihren Charakter zu erfahren, auf immer größeres Interesse bei den Unternehmen, deren Führungskräfte die Vorteile eines solchen Instruments erkennen. Und angesichts der zunehmenden Betrugsfälle empfehlen Experten, solche Mittel bereits in der Einstellungsphase zu nutzen.

Eine weitere wichtige Schlussfolgerung der diesjährigen Konferenz war die Notwendigkeit, klare Verfahren zu entwickeln und umzusetzen, um Betrug bereits in der Präventionsphase zu verhindern, schnell zu reagieren, wenn Unternehmen mit internem Betrug konfrontiert werden, aber auch ihre eigenen Mitarbeiter darin zu schulen, was sie tun sollten, wenn sie nicht regelkonforme Situationen beobachten oder Informationen über Betrugspläne in den Unternehmen haben, in denen sie arbeiten.

Nachhaltige Bewertungs-, Präventions-, Identifizierungs- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, die von spezialisierten Unternehmen durchgeführt werden, können die Beseitigung von Schwachstellen und die Minimierung von Verlusten um bis zu 95% gewährleisten und damit strategisch zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmen beitragen, die diese Art von Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Über Corporate Intelligence Agency

Corporate Intelligence Agency ist ein Risikomanagement-Unternehmen, das sich ausschließlich auf das Unternehmensumfeld spezialisiert hat und potenzielle Schwachstellen, Risiken oder Geschäftsmöglichkeiten der Unternehmen, die seine Dienste in Anspruch nehmen, identifiziert.

Corporate Intelligence Agency bietet erstklassige Lösungen in den Bereichen angewandte Intelligenz, Competitive Intelligence und Risikomanagement an, indem sie die neuesten Tools und Technologien einsetzt, zusammen mit der Dynamik, der Kreativität und vor allem dem sehr hohen Niveau an Fachwissen im Bereich der Intelligenz der Experten in unserem Team.

Die Dienstleistungen der Corporate Intelligence Agency richten sich an alle Unternehmen und Konzerne, die wissen, wie wichtig es ist, dass Fachleute verlässliche Informationen generieren, die in Entscheidungsprozesse einfließen, Wissen über gesellschaftspolitische Phänomene oder Konjunkturen, Märkte oder Situationen von Interesse liefern und Risiken oder Schwachstellen in Bereichen, die die wirtschaftlichen Interessen und den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen können, verringern.