• Weltweit verlieren Unternehmen, staatliche Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen jedes Jahr 5% ihrer Einnahmen durch Betrug ihrer eigenen Mitarbeiter

Bukarest, 3. August 2021 - Mehr als 75% der Unternehmen in Rumänien werden von ihren eigenen Mitarbeitern betrogen, wobei Krisenzeiten das Phänomen des berufsbedingten Betrugs verstärken, so eine Analyse der Corporate Intelligence Agency, ein Unternehmen für Risikomanagement in der Wirtschaft.

"Das Jahr 2020 brachte Bewegungseinschränkungen und Lohnkürzungen mit sich. Ein Teil der Beschäftigten erkannte, dass sie ihre Ausgaben im Verhältnis zu dem nach den Kürzungen verbleibenden Gehalt zurückschrauben mussten. Ein anderer Teil suchte nach alternativen Lösungen, um die Verluste wieder auszugleichen und sogar die Einnahmen zu erhöhen.

Das organisierte Verbrechen wendet sich zur Finanzierung an Unternehmen mit großen Budgets und geringen Fähigkeiten zur Betrugsaufdeckung, z. B. Einzelhandel, Versicherungen, Banken, Logistikunternehmen, Versicherungen und Banken. Der Anteil wächst, vor allem in Krisenzeiten. Wir haben dies in den Jahren 2008-2009 gesehen, aber besonders im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise, die durch die COVID-Pandemie verursacht wurde - 19"sagt Gabriel Zgunea, Geschäftsführer der Corporate Intelligence Agency.

Laut einem Bericht der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) über Betrug und Missbrauch am Arbeitsplatz entgehen Unternehmen, staatlichen Einrichtungen und gemeinnützigen Organisationen jährlich durchschnittlich 5% an Einnahmen durch Betrug, der von ihren eigenen Mitarbeitern, Managern und sogar Aktionären begangen wird.

"Wir glauben, dass der Prozentsatz in Rumänien höher ist, wo die Nachrichtendienste der Unternehmen, die Verluste und berufsbedingten Betrug erheblich reduzieren können, weit unter ihrem Potenzial genutzt werden. Außerdem haben nur sehr wenige Unternehmen in Rumänien Betrugsbekämpfungsmechanismen oder -lösungen eingeführt, um bei Betrugsverdacht oder Verstößen gegen interne Betriebsvorschriften wirksam vorzugehen.er fügt hinzu Gabriel ZguneaEr stellt fest, dass in Rumänien im Vergleich zu anderen Teilen Europas Betrug als ein inhärentes Geschäftsrisiko angesehen wird, das die Manager zu akzeptieren glauben.

Doch finanzielle Verluste sind nicht die einzigen Folgen von internem Betrug. Unternehmen erleiden dadurch einen massiven Reputationsschaden, der zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit und Marktvertrauen führen kann

Darüber hinaus kann interner Betrug in einigen Fällen zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen das Unternehmen und zu strafrechtlicher Haftung führen.

Abschließend empfehlen wir den Unternehmen, den Betrugsbekämpfungsmechanismen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere in der gegenwärtigen Situation, in der die Pandemie und die dadurch ausgelöste Krise zu einer Verstärkung des Betrugsphänomens beigetragen haben.

Die häufigsten Arten von Betrug

• verschiedene Interessenkonfliktregelungen - wahrscheinlich eine der häufigsten Betrugsregelungen in Mittel- und Osteuropa: Mitarbeiter bestimmen oder beeinflussen die Vergabe von Aufträgen an Unternehmen, die von ihnen oder ihren Verwandten gegründet oder kontrolliert werden (ein gängiges Muster in jeder Branche);

• Vorzugsbehandlung oder Zuteilung von Aufträgen an bestimmte Geschäftspartner - in der Regel in der Pharma-, Einzelhandels- und Immobilienbranche;

• Manipulation von Versicherungspolicen, insbesondere durch illegale Absprachen zwischen Mitarbeitern der Betrugsbekämpfung und Kunden;

• Manipulation von Bankkrediten;

• kompromittierende E-Mails mit Hilfe von Mitarbeitern des Unternehmens;

• Entführung oder Diebstahl von Vermögenswerten (unbefugte Nutzung von Firmenfahrzeugen, Laptops, Maschinen aller Art), die ebenfalls in allen Branchen sehr häufig vorkommen.

Obwohl sie hinter den westeuropäischen Unternehmen zurückbleiben, interessieren sich die rumänischen Unternehmen zunehmend für die Verbesserung ihrer Risikomanagement- und Compliance-Systeme, da sie mit einer wachsenden Zahl interner Betrugsfälle oder potenzieller interner Betrugsfälle konfrontiert sind, die ihren Ruf und ihr Vermögen gefährden können.

Die Unternehmen mit den meisten Bewerbungen kommen aus den Bereichen Einzelhandel, Investitionen, Banken, Fertigung, Pharmazeutik, IT, Öl und Gas, Bauwesen, Logistik, Versicherungen, Telekommunikation, Management, industrielle Dienstleistungen, Telekommunikation, Management, industrielle Dienstleistungen usw.

Nachrichtendienst für Unternehmen hat innerhalb des Unternehmens spezialisierte Abteilungen mit Ermittlern und Analytikern eingerichtet, die mit den Vorgehensweisen der Betrüger vertraut sind, und schlägt einen One-Stop-Shop-Ansatz vor, der sich auf vier Bereiche stützt:

• komplexe Risikobewertungen, die von qualifizierten Unternehmensberatern und Betrugsbekämpfungsspezialisten durchgeführt werden, um bestehende Schwachstellen zu ermitteln, die zu Verstößen gegen die Vorschriften und zu Betrug führen könnten;

• Präventivmaßnahmen wie Hintergrundüberprüfungen potenzieller Geschäftspartner und wichtiger Mitarbeiter, maßgeschneiderte Compliance-Strategien / Verbesserung der bestehenden Compliance-Strategien;

• Komplexe Betrugsermittlungen bei bestehendem Betrugsverdacht durch innovative Instrumente wie die Infiltrierung von Unternehmen mit spezialisiertem Personal, das in der Lage ist, an Betrugsplänen beteiligte Mitarbeiter aufzuspüren;

• rechtliche Bewertung der möglichen Folgen von Betrug und Unternehmenshaftung.

Über Corporate Intelligence Agency

Corporate Intelligence Agency ist ein Risikomanagement-Unternehmen, das sich ausschließlich auf das Unternehmensumfeld spezialisiert hat und potenzielle Risiken oder Bedrohungen für die Sicherheit und Integrität von Partnern erkennt und abmildert.

Corporate Intelligence Agency bietet erstklassige Lösungen in den Bereichen angewandte Intelligenz, Competitive Intelligence und Risikomanagement durch den Einsatz modernster Technologien sowie durch die Dynamik, Kreativität, Erfahrung und ständige Weiterentwicklung unseres Expertenteams.

Die Dienstleistungen der Corporate Intelligence Agency richten sich an alle Unternehmen und Konzerne, die wissen, wie wichtig der Einsatz von Fachleuten ist, um Kenntnisse über Themen, Märkte oder Situationen von Interesse zu erlangen und um Risiken oder Schwachstellen in Bereichen zu verringern, die die Sicherheit des Unternehmens beeinträchtigen könnten.