Analyse de la Corporate Intelligence Agency : quels sont les risques encourus par les entreprises roumaines dans leurs relations commerciales avec les sociétés russes figurant sur les listes de sanctions ?

• Plus de 400 entreprises ont été créées ces dernières semaines dans un comté roumain, la plupart d'entre elles appartenant à des citoyens ukrainiens.

• Les entreprises roumaines qui commercent avec des entités russes figurant sur la liste des sanctions, même sans le savoir, peuvent être tenues pour responsables.

• L'exclusion de la Russie de SWIFT créera des goulets d'étranglement financiers d'un bout à l'autre de la chaîne pour les entreprises locales qui font des affaires en Russie.

Bucarest, 2 mai 2022 - L'introduction de paquets successifs de sanctions économiques à l'encontre de la Russie incite certaines entreprises enregistrées en Russie ou certains hommes d'affaires russes à trouver des moyens de contourner l'embargo afin de poursuivre leurs activités, voire de survivre.

Selon une analyse de la Corporate Intelligence Agency, une société de gestion des risques commerciaux, les entreprises russes ont redoublé d'efforts pour trouver des moyens de rester en activité en transférant leurs opérations dans des juridictions où elles peuvent le faire sans craindre d'être pénalisées ou de voir leur accès à l'argent bloqué.

Ces dernières semaines, des transferts d'argent, de crypto-monnaies et des achats de biens immobiliers ont été identifiés en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres États ou juridictions qui ont adopté une position neutre par rapport à la guerre en Ukraine, ce qui rendra plus difficiles les procédures de diligence raisonnable déjà en place dans les entreprises de l'UE. Par exemple, rien qu'au Royaume-Uni, des hommes d'affaires russes ont acquis des biens d'une valeur de 1,5 milliard d'euros, dont 830 millions d'euros sont détenus par l'intermédiaire d'entités immatriculées dans des juridictions extraterritoriales.

"Selon les informations dont nous disposons, depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 400 sociétés ont été créées dans un seul comté roumain situé dans la zone frontalière ou dans des zones économiquement importantes, la plupart d'entre elles ayant des citoyens ukrainiens comme actionnaires. Dans le même temps, les actionnaires ont transféré d'importantes sommes d'argent sur des comptes ouverts au nom de ces sociétés. Compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de créer une société commerciale aujourd'hui, nous considérons qu'il peut s'agir de sociétés dans lesquelles les fondateurs apparaissent nommément, mais dont les véritables bénéficiaires peuvent être des citoyens d'origine russe figurant sur les listes de sanctions"dit Gabriel Zgunea, Directeur général de l'Agence d'intelligence économiqueLa Commission européenne a publié un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, avertissant que ce phénomène s'étendra dans la période à venir. "Connaissant l'approche des entreprises locales concernant les procédures <> ou <>, nous sommes certains qu'il y aura des situations dans lesquelles les entreprises roumaines se retrouveront involontairement à mener des opérations commerciales avec des entités dans lesquelles l'UBO (l'autorité de tutelle) n'est pas impliquée. bénéficiaire le propriétaire) peut être un citoyen ou une société de la Fédération de Russie".

Les options les plus courantes pour éviter les sanctions sont les suivantes :

• éviter l'embargo en transférant des transactions au nom de citoyens/sociétés situés dans des juridictions de l'UE ou des pays partenaires traditionnels (Norvège, Suisse, etc.) ;

• l'établissement d'entités dans d'autres pays qui ont choisi de ne pas appliquer de sanctions économiques contre les citoyens/entreprises de la Fédération de Russie (Chine, la plupart des pays africains, Turquie, Israël, pays arabes, etc ;)

• la création de sociétés dans des juridictions extraterritoriales qui, à leur tour, peuvent détenir des participations dans des sociétés des pays susmentionnés, dans le système suédois, etc.

Quels sont les risques auxquels sont exposées les entreprises roumaines ?

Les représentants de la Corporate Intelligence Agency estiment que cette situation ne sera pas temporaire et que les conséquences du conflit russo-ukrainien actuel se feront sentir pendant des années. En outre, les personnes concernées n'attendront plus une situation exceptionnelle, telle que le conflit actuel, mais tenteront de sécuriser leurs opérations dès maintenant en les transférant dans des juridictions sûres ou à des personnes apparemment sans lien avec les véritables bénéficiaires.

En vertu des traités de l'UE et des directives "restrictions et sanctions", il est interdit à une entreprise enregistrée dans l'Union européenne de contourner le régime d'embargo en utilisant une autre entité, même si elle est enregistrée en dehors de l'UE, ou même en donnant des instructions en ce sens. La liste des sanctions visant les personnes/entités de la Fédération de Russie existe depuis longtemps et a été mise à jour récemment après l'éclatement du conflit russo-ukrainien.

Ainsi, dans le contexte où des entreprises roumaines entretiennent des relations d'affaires avec des entités figurant sur la liste des sanctions, même sans le savoir, elles peuvent être tenues pour responsables par les autorités roumaines, conformément à la législation en vigueur, les autorités appliquant le principe de droit selon lequel "l'ignorance de la loi n'exonère pas de la responsabilité".

Au fur et à mesure que la liste des sanctions est modifiée (chaque semaine, voire chaque jour), les entreprises de l'UE vont entrer dans un "champ de mines" en termes de risques auxquels elles s'exposent en ignorant (intentionnellement ou non) les mesures en place et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour connaître leurs partenaires commerciaux. Elles seront affectées non seulement en termes de sanctions par les Etats où elles opèrent, mais aussi en termes de réputation, ce qui affecte les indicateurs de valeur des sociétés cotées. Les départements de conformité disposent de ressources limitées pour connaître les bénéficiaires effectifs des entités non européennes, ce qui les rend vulnérables à moyen et long terme.

En outre, le paquet de mesures économiques de l'Union européenne, en particulier l'exclusion de la Russie de SWIFT, créera des goulets d'étranglement financiers d'un bout à l'autre de la chaîne pour les entreprises locales qui font des affaires en Russie.

Comment les entreprises locales peuvent-elles se protéger ?

Dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les gestionnaires doivent examiner de près les entreprises avec lesquelles ils travaillent afin de minimiser les risques commerciaux tels que les créances irrécouvrables ou l'insolvabilité.

"Nous recommandons aux dirigeants des entreprises roumaines d'être beaucoup plus prudents quant aux partenaires avec lesquels ils travaillent, d'autant plus que nous sommes loin derrière les pays économiquement développés, où la gestion des risques, la prévention et la culture de la conformité sont des principes commerciaux et où les entreprises ont à portée de main des outils pour vérifier l'identité du client/partenaire. L'accès à des services de vérification des antécédents et de diligence raisonnable est nécessaire dans ce contexte, d'autant plus que les informations figurant sur la liste des sanctions sont disparates, qu'elles sont mises à jour périodiquement et qu'il est difficile pour une entreprise de suivre ces mises à jour sur une base quotidienne/hebdomadaire"dit Dan Rusu, associé principal de la Corporate Intelligence AgencyLa Commission européenne a également publié un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la directive sur l'accès à l'information, notant que le manque d'information peut se traduire par des pertes financières et de réputation qui sont difficiles à quantifier à ce stade. "Nous estimons qu'un mécanisme d'alerte transparent devrait être mis en place, peut-être même dans le cadre d'un partenariat public-privé, afin d'identifier, à un stade précoce de la collaboration, toute indication que le partenaire ou le bénéficiaire final est une entité figurant sur la liste des sanctions".

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Selon l'Institut national de la statistique (INS), la Roumanie importe de Russie principalement du fioul, du gaz, du coke, du minerai de fer, de l'acier allié, des engrais minéraux ou chimiques, du charbon, des barres et des tiges laminées à chaud, du papier, du carton et du bois. La valeur des échanges a diminué en 2020 de 36% par rapport à 2019 et était inférieure de 37% au niveau de 2011, totalisant plus de 2,6 milliards d'euros, soit 1,8% du total, selon les données de l'INS.

À propos de l'Agence d'intelligence économique

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