Bucarest, 15 décembre 2021 - Le temps moyen pour identifier une fraude dans les entreprises roumaines est de plus d'un an à partir du moment où elle a été commise, selon une analyse de Corporate Intelligence Agency, une société de gestion des risques dédiée à l'environnement des entreprises, en accord avec le rapport de l'ACFE (Association for Certified Fraud Examiners), qui estime cette période à 14 mois au niveau mondial.

D'autre part, selon le code du travail roumain, les employeurs ne disposent que de six mois pour appliquer une sanction disciplinaire, y compris le licenciement, après quoi la période est prescrite.

Dans ce contexte, la mise en œuvre de mesures de prévention de la fraude dans les entreprises, ainsi que des entretiens de profilage pour les employés afin de déterminer leur propension à commettre des fraudes, peuvent figurer parmi les mesures les plus importantes pour limiter la fraude interne dans les entreprises.

Telles sont quelques-unes des conclusions de la deuxième édition de la "Conférence annuelle sur la fraude - Tendances de la fraude et défis actuels" organisée par le cabinet d'avocats Noerr, en partenariat avec la Corporate Intelligence Agency.

L'édition de cette année s'est concentrée en particulier sur les défis actuels posés par la fraude interne des entreprises, la cyberfraude, les situations auxquelles sont confrontés les fonds d'investissement en termes de potentiel de fraude, de profilage et de HUMINT, ainsi que les risques de fraude fiscale et financière.

"Les organisations, indépendamment de leur taille et de leur secteur d'activité, doivent traiter la fraude interne avec sérieux et aller au-delà de l'encadrement de la fraude à des coûts opérationnels normaux, en évitant la situation inefficace de l'action réactive et en consacrant des budgets généreux à des mesures réactives plutôt qu'à des stratégies de prévention plus efficaces.dit Gabriel Zgunea, PDG de l'Agence d'intelligence économiqueSelon lui, les dirigeants d'entreprise ne savent souvent même pas comment réagir dans une telle situation et préfèrent passer sous silence les cas de fraude, tout en pensant à l'atteinte potentielle à leur image qui pourrait résulter de la révélation d'une fraude.

"Lorsqu'une situation de ce type est détectée ou qu'il y a des soupçons de fraude, les entreprises doivent s'adresser à des entreprises spécialisées dans les enquêtes sur les fraudes, à des cabinets d'avocats capables de résoudre ce type de problème, de fournir des conseils et de prendre les mesures nécessaires pour limiter les dommages, d'identifier les personnes impliquées dans la fraude, d'évaluer et d'ordonner des mesures visant à limiter la responsabilité juridique de l'entreprise".dit Alexandru Ene-Drăgan, associé, responsable de la conformité et du contentieux, Noerr.

Afin de prévenir et de détecter la fraude, les entreprises doivent également investir dans du personnel spécialisé, capable d'améliorer les systèmes de conformité et de sécurité des données ainsi que les systèmes informatiques. Une augmentation minimale d'environ 301TPTP3T du budget consacré à ce domaine peut suffire à limiter le potentiel de fraude interne dans les organisations.

Parallèlement, le domaine du profilage, qui consiste à établir le profil des employés pour déterminer leur propension à la fraude, détecter les comportements simulés, les indicateurs paraverbaux, mieux connaître les employés, leurs compétences, leurs motivations et leur caractère, suscite un intérêt croissant de la part des entreprises, dont les responsables réalisent l'intérêt d'un tel outil. Et face à la recrudescence des fraudes, les experts recommandent d'utiliser ces moyens dès la phase de recrutement.

Une autre conclusion importante de la conférence de cette année a été la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures claires pour décourager la fraude dès la phase de prévention, de réagir rapidement lorsque les entreprises sont confrontées à la fraude interne, mais aussi de former leurs propres employés sur ce qu'ils doivent faire s'ils observent des situations non conformes ou s'ils disposent d'informations sur des systèmes de fraude dans les entreprises où ils travaillent.

Des activités soutenues d'évaluation, de prévention, d'identification et de lutte contre la fraude menées par des entreprises spécialisées peuvent garantir l'élimination des vulnérabilités et la minimisation des pertes jusqu'à 95%, contribuant ainsi stratégiquement au développement durable des entreprises de ceux qui utilisent ces types de services.

À propos de l'Agence d'intelligence économique

Corporate Intelligence Agency est une société de gestion des risques qui se consacre exclusivement à l'environnement des entreprises et se spécialise dans l'identification des vulnérabilités potentielles, des risques ou des opportunités commerciales des entreprises qui font appel à ses services.

Corporate Intelligence Agency propose des solutions haut de gamme en matière d'intelligence appliquée, d'intelligence compétitive et de gestion des risques, en utilisant les outils et technologies les plus récents, ainsi que le dynamisme, la créativité et surtout le très haut niveau d'expertise dans le domaine de l'intelligence des experts de notre équipe.

Les services de l'Agence d'intelligence économique s'adressent à toutes les entreprises et sociétés qui comprennent l'importance de faire appel à des professionnels pour générer des informations fiables susceptibles d'éclairer les processus décisionnels, de fournir des connaissances sur les phénomènes ou conjonctures sociopolitiques, les marchés ou les situations d'intérêt, ainsi que de réduire les risques ou les vulnérabilités dans des domaines susceptibles d'affecter les intérêts économiques et la réputation de l'entreprise.