• Die Daten der Corporate Intelligence Agency Romania, die speziell für unser Land erhoben wurden, zeigen, dass Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Dutzend bis mehreren Hundert Millionen Euro um bis zu mehrere Hunderttausend oder sogar mehrere Dutzend Millionen Euro betrogen werden.

• Statistiken der internationalen Vereinigung zur Betrugsbekämpfung zeigen außerdem, dass 98% der Unternehmen in den letzten 2 Jahren von innen heraus betrogen wurden.

Bukarest, 11. Oktober 2022 - Private Korruption, Diebstahl von Waren und Geld aus dem Unternehmensvermögen und "groß angelegter" Betrug, bei dem es sich um Betrugsschemata handelt, die sich auf Lager und Produktionshallen beziehen, sind die häufigsten Formen von berufsbedingtem oder internem Betrug, denen rumänische Unternehmen ausgesetzt sind, so die Corporate Intelligence Agency (Corporate Intelligence Agency Romania), ein auf Risikomanagement und Unternehmensuntersuchungen spezialisiertes Unternehmen.

Interner oder berufsbedingter Betrug, d. h. Betrug, der innerhalb eines Unternehmens von einem Angestellten, oft in einer koordinierenden Position, begangen wird, gilt in Rumänien immer noch als Tabu, obwohl er eines der größten Risiken für ein Unternehmen darstellt.

Dieses Risiko ist umso größer, je größer das Unternehmen ist, je wichtiger die Position ist und je größer das Fachwissen eines potenziellen Mitarbeiters ist, der bereit ist, das Unternehmen zu betrügen, für das er arbeitet.

"Fast jeder Unternehmensbetrug beginnt mit einem Interessenkonflikt. Und ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Unternehmen interne Regeln, Vertraulichkeitsverpflichtungen und andere spezifische Dokumente, die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber erforderlich sind, nicht regelmäßig und sorgfältig aktualisieren." erklärt Gabriel Zgunea, CEO der Corporate Intelligence Agency Romania. 

Und um Schwachstellen in der eigenen Organisation rechtzeitig zu erkennen, müssen Unternehmen eine Risikoanalyse durchführen.

"Als Ergebnis dieser Risikoanalysen, die in verschiedenen Unternehmen durchgeführt wurden, haben wir eine Reihe von internen oder berufsbedingten Betrugstendenzen festgestellt, die von der Größe der Organisation und dem Geschäftsfeld des Unternehmens abhängen." fügt Gabriel Zgunea hinzu.

Nach Daten, die von der Corporate Intelligence Agency Romania analysiert wurden, sind die Unternehmen in unserem Land mit 11 Arten von Betrugsversuchen konfrontiert.

"Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Risiko von Betrug in jedem Land und in jedem Unternehmen besteht. Der rumänische Fall ist weder besser noch schlechter als die Situation in anderen Ländern. Interne Betrügereien sind weit verbreitet, und die Unternehmen, die sie aus ihren Organisationen verbannen wollen, können sich an uns wenden und wir können ihnen helfen, erklärt der Geschäftsführer der Corporate Intelligence Agency Romania.

Laut einem Bericht der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) aus dem Jahr 2022 beläuft sich der durchschnittliche Schaden, den ein Unternehmen durch eine Art von internem Betrug erleidet, auf mehr als 190.000 Euro pro Fall - eine nicht unerhebliche Summe für jede Art von Unternehmen. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Situation in Rumänien ähnlich wie in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn, Bulgarien, der Tschechischen Republik oder Kroatien. Die gleichen Trends sind auch in der Republik Moldau, der Ukraine oder Russland zu beobachten.

Während in Rumänien rund 60% aller Formen von internem Betrug innerhalb eines Unternehmens auf private Korruption entfallen, sinkt der Prozentsatz in Westeuropa auf 40% und der durchschnittliche Verlust, den ein Unternehmen durch internen Betrug erleidet, auf 170.000 Euro pro Fall, so der ACFE-Bericht.

Die Daten der Corporate Intelligence Agency Romania, die speziell für unser Land erhoben wurden, zeigen, dass Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Dutzend bis mehreren Hundert Millionen Euro um bis zu mehrere Hunderttausend oder sogar mehrere Dutzend Millionen Euro betrogen werden.

Statistiken der internationalen Vereinigung zur Betrugsbekämpfung zeigen außerdem, dass 98% der Unternehmen in den letzten 2 Jahren von innen heraus betrogen wurden.

Sehr oft wenden sich Unternehmen an die Corporate Intelligence Agency Romania, um sie bei disziplinarischen Ermittlungen gegen betrugsverdächtige Mitarbeiter zu unterstützen.

Der Vorteil der Corporate Intelligence Agency besteht darin, dass die Risikomanagement- und Unternehmensermittlungsgesellschaft nach den geltenden Rechtsvorschriften, denen sie unterliegt, bis zu 14 Tage lang gegen einen Mitarbeiter ermitteln kann, ohne den Mitarbeiter darüber zu informieren, dass gegen ihn ermittelt wird, und dass die Corporate Intelligence Agency in dieser Zeit die erforderlichen Beweise für Betrug sammeln kann.

Alternativ ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, den verdächtigen Arbeitnehmer von Anfang an darüber zu informieren, dass gegen ihn ermittelt wird. In diesem Fall gelingt es dem Arbeitnehmer in der Regel, sich illegalen Aktivitäten zu entziehen, da er weiß, dass er bereits verfolgt wird.

"Sobald die spezifischen Risiken identifiziert sind, können die Unternehmen je nach Bedarf spezifische Verfahren, Prozesse und Mechanismen zur Verhinderung von internem Betrug oder zur schnellen Reaktion im Falle eines Betrugsvorfalls einrichten. sagt Gabriel Zgunea. 

"Eine gute Verteidigung ist besser als eine schlechte", sagt ein altes lokales Sprichwort, und rumänische Unternehmen sind zunehmend daran interessiert, ihr Risikomanagement und ihre Compliance-Systeme zu verbessern.  

Die Kosten für die Verhinderung von Betrugsfällen sind unvergleichlich niedriger als die Kosten nach der Tat.

Über die Corporate Intelligence Agency Rumänien:

Corporate Intelligence Agency (Corporate Intelligence Agency Romania) ist ein auf Risikomanagement und Unternehmensermittlungen spezialisiertes Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, die Geschäftsinteressen seiner Kunden zu schützen und zu sichern. Das Unternehmen bietet Lösungen für angewandte Intelligenz, Competitive Intelligence, spezifische Schulungen und Risikomanagement an und hat als Partner Organisationen und Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Banken, Investitionen, Energie, FMCG, Pharma, Industrie, Telekommunikation, Technologie und Wirtschaftsrecht.