• Les données de la Corporate Intelligence Agency Romania spécifiques à notre pays montrent que des entreprises dont le chiffre d'affaires s'élève à des dizaines et des centaines de millions d'euros finissent par être escroquées jusqu'à des centaines de milliers et des millions, voire des dizaines de millions d'euros.

• De plus, les statistiques de l'association internationale de lutte contre la fraude montrent que 98% des entreprises ont été fraudées de l'intérieur au cours des deux dernières années.

Bucarest, 11 octobre 2022 - La corruption privée, le vol de biens et d'argent sur les actifs de l'entreprise et la fraude "à grande échelle", impliquant des schémas de fraude spécifiques aux entrepôts et aux halls de production, sont les formes les plus courantes de fraude professionnelle ou interne auxquelles sont exposées les entreprises roumaines, selon Corporate Intelligence Agency (Corporate Intelligence Agency Romania), une société spécialisée dans la gestion des risques et les enquêtes d'entreprise.

La fraude interne ou professionnelle, c'est-à-dire la fraude perpétrée à l'intérieur d'une entreprise par un employé, souvent à un poste de coordination, est encore considérée comme taboue en Roumanie, alors qu'elle constitue l'un des plus grands risques pour une entreprise.

C'est un risque qui augmente proportionnellement à la taille de l'entreprise, ainsi qu'à l'importance du poste et au degré d'expertise d'un employé potentiel désireux de frauder l'entreprise pour laquelle il travaille.

"Presque toutes les fraudes d'entreprise commencent par un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts survient lorsque les entreprises ne mettent pas à jour régulièrement et soigneusement les règles internes, les engagements de confidentialité et les autres documents spécifiques requis entre l'employé et l'employeur". explique Gabriel Zgunea, PDG de Corporate Intelligence Agency Romania. 

Et pour identifier à temps les vulnérabilités au sein de leur propre organisation, les entreprises doivent procéder à une analyse des risques.

"Grâce à ces analyses de risques menées dans différentes entreprises, nous avons identifié un certain nombre de tendances en matière de fraude interne ou professionnelle, en fonction de la taille de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise. ajoute Gabriel Zgunea.

Selon les données analysées par la Corporate Intelligence Agency Romania, les entreprises de notre pays sont confrontées à 11 types de fraudes.

"Il est important de comprendre que le risque de fraude existe dans tous les pays et dans toutes les entreprises. Le cas de la Roumanie n'est ni supérieur ni inférieur à la situation dans d'autres pays. La fraude interne est très répandue et les entreprises qui souhaitent l'éliminer de leur organisation peuvent s'adresser à nous et nous pouvons les aider, explique le directeur général de Corporate Intelligence Agency Romania.

La perte moyenne subie par une entreprise à la suite d'un type de fraude interne s'élève à plus de 190 000 euros par cas, une somme non négligeable pour tout type d'entreprise, selon un rapport de 2022 de l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 

De ce point de vue, la situation en Roumanie est similaire à celle d'autres pays d'Europe centrale et orientale tels que la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque ou la Croatie. Les mêmes tendances peuvent être considérées comme dominantes en République de Moldavie, en Ukraine ou en Russie.

Alors qu'en Roumanie, la corruption privée représente environ 60% de toutes les formes de fraude interne au sein d'une entreprise, en Europe occidentale, ce pourcentage tombe à 40% et la perte moyenne subie par une entreprise à la suite d'une fraude interne tombe à 170 000 euros par cas, selon le rapport de l'ACFE.

Les données de la Corporate Intelligence Agency Romania spécifiques à notre pays montrent que des entreprises dont le chiffre d'affaires s'élève à des dizaines et des centaines de millions d'euros finissent par être escroquées jusqu'à des centaines de milliers et des millions, voire des dizaines de millions d'euros.

De plus, les statistiques de l'association internationale de lutte contre la fraude montrent que 98% des entreprises ont été fraudées de l'intérieur au cours des deux dernières années.

Très souvent, les organisations font appel à la Corporate Intelligence Agency Romania pour les aider à mener des enquêtes disciplinaires sur des employés soupçonnés de fraude.

L'avantage de la Corporate Intelligence Agency est qu'en vertu de la législation actuelle à laquelle elle est soumise, la société de gestion des risques et d'investigation d'entreprise peut enquêter sur un employé pendant une période maximale de 14 jours sans informer l'employé qu'il fait l'objet d'une enquête, période pendant laquelle la Corporate Intelligence Agency peut rassembler les preuves nécessaires de la fraude.

Par ailleurs, la loi oblige l'employeur à informer d'emblée l'employé suspecté qu'il fait l'objet d'une enquête, auquel cas l'employé parvient généralement à se soustraire aux activités illégales en sachant qu'il fait déjà l'objet de poursuites.

"Une fois les risques spécifiques identifiés, les entreprises peuvent personnaliser des procédures, des processus et des mécanismes spécifiques pour prévenir la fraude interne ou pour réagir rapidement en cas d'incident de fraude, en fonction de leurs besoins". déclare Gabriel Zgunea. 

"Une bonne défense vaut mieux qu'une mauvaise", dit un vieux proverbe local, et les entreprises roumaines s'intéressent de plus en plus à l'amélioration de leurs systèmes de gestion des risques et de conformité.  

Les coûts de prévention des incidents de fraude sont incomparablement moins élevés que les coûts post-factum.

A propos de Corporate Intelligence Agency Romania :

Corporate Intelligence Agency (Corporate Intelligence Agency Romania) est une société spécialisée dans la gestion des risques et les enquêtes d'entreprise, dont la mission est de protéger et de sécuriser les intérêts commerciaux de ses clients. La société propose des solutions d'intelligence appliquée, de veille concurrentielle, de formation spécifique et de gestion des risques, ayant pour partenaires des organisations et des sociétés dans les domaines de la vente au détail, de la banque, de l'investissement, de l'énergie, des produits de grande consommation, de la pharmacie, de l'industrie, des télécommunications, de la technologie et du droit des affaires.