In Rumänien ist die häufigste Art von Betrug die private Korruption, die in allen Bereichen anzutreffen ist, an zweiter Stelle steht der Diebstahl von Waren und Geld aus dem Unternehmen, und an dritter Stelle steht der Betrug im großen Stil, sagt Gabriel Zgunea, CEO der Corporate Intelligence Agency. 

"In Rumänien ist die häufigste Art von Betrug die private Korruption, die in allen Bereichen vorkommt, insbesondere im Bereich der Auftragsvergabe jeglicher Art, aber nicht nur. Die zweithäufigste Art von Betrug ist der Diebstahl von Waren und Geld aus dem Unternehmen. Die dritte Art von Betrug ist der Betrug im großen Stil, der am häufigsten im Bereich der Logistik, der Lagerhaltung oder der Produktion vorkommt. Hier geht aufgrund der Möglichkeiten fast jeder mit etwas nach Hause", sagte Gabriel Zgunea auf der Veranstaltung ZF Digital Summit 2022.

Was Gabriel Zgunea auf der ZF-Veranstaltung sagte: 

• Die Corporate Intelligence Agency wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, Nachrichtendienste für den privaten Sektor anzubieten, die auf das private Umfeld zugeschnitten sind. In Anbetracht der Tatsache, dass der Markt noch in den Kinderschuhen steckte und immer noch steckt, war das Wachstum beträchtlich: Der Umsatz verdoppelte sich fast von Jahr zu Jahr, außer während der Pandemie. 

• Es gibt eine sehr lange Diskussion darüber, was einen Mitarbeiter dazu bringt, einen Betrug zu begehen. In dieser Branche gibt es ein Betrugsdreieck, das uns Folgendes zeigt: Damit es zu einem Betrug kommt, muss zunächst einmal Druck, Motivation oder Neigung vorhanden sein. 

• Der erste Schritt bei der Begehung eines Betrugs ist der Druck, der zweite Schritt ist die Rationalisierung, wenn der Mitarbeiter des Unternehmens das Gefühl hat, dass es sich lohnt und es kein Problem ist, dies zu tun. Vielleicht wurde er unterbezahlt und hat das Gefühl, dass er mehr verdient, oder er hat einfach den Druck und braucht das Geld. Das dritte Element des Betrugsdreiecks ist die Gelegenheit. Die Gelegenheit ist das einzige Element, das vom Arbeitgeber und dem Unternehmen kontrolliert werden kann. Wenn die Gelegenheit nicht gegeben ist, gibt es keinen Druck und keine Rationalisierung seitens des Arbeitnehmers.

• In Rumänien gibt es nicht unbedingt eine Kultur der Identifizierung, und es gibt aus verschiedenen Gründen keine klaren Regeln für Betrug. Dies führt zu Möglichkeiten für Betrug innerhalb des Unternehmens.