En Roumanie, le type de fraude le plus courant est la corruption privée, que l'on rencontre dans tous les domaines. En deuxième position, on trouve le vol de biens et d'argent au sein de l'entreprise, et en troisième position, la fraude à grande échelle, explique Gabriel Zgunea, PDG de la Corporate Intelligence Agency. 

"En Roumanie, le type de fraude le plus courant est la corruption privée, que l'on rencontre dans tous les domaines, en particulier dans le domaine des marchés publics de toute nature, mais pas seulement. Le deuxième type de fraude le plus courant est le vol de biens et d'argent au sein de l'entreprise. Le troisième type de fraude est la fraude à grande échelle, qui se produit le plus souvent dans le domaine de la logistique, de l'entreposage ou des activités de production. Ici, en raison des opportunités, presque tout le monde repart avec quelque chose", a déclaré Gabriel Zgunea lors de l'événement ZF Digital Summit 2022.

Ce qu'a dit Gabriel Zgunea lors de l'événement ZF : 

• L'agence de renseignement d'entreprise a été créée en 2015 dans le but de fournir des services de renseignement au secteur privé, adaptés à l'environnement privé. Étant donné que le marché était et est encore relativement jeune, la croissance a été significative, avec un chiffre d'affaires qui a presque doublé d'une année sur l'autre, sauf pendant la pandémie. 

• La question de savoir ce qui pousse un employé à commettre une fraude fait l'objet d'un très long débat. Dans ce secteur, il existe un triangle de la fraude qui nous montre ce qui suit : pour qu'il y ait fraude, il faut tout d'abord qu'il y ait une pression, une motivation ou une inclination. 

• La première étape pour commettre une fraude est la pression, la deuxième étape est la rationalisation, lorsque l'employé de l'entreprise commence à penser que cela en vaut la peine et qu'il n'y a pas de problème à le faire. Il a peut-être été sous-payé et estime qu'il mérite davantage, ou bien il subit simplement cette pression et a besoin d'argent. Le troisième élément du triangle de la fraude est l'opportunité. L'opportunité est le seul élément qui peut être contrôlé par l'employeur et l'entreprise. Si l'opportunité n'existe pas, il n'y a pas de pression ni de rationalisation de la part de l'employé.

• En Roumanie, il n'y a pas nécessairement de culture de l'identification et il n'y a pas de règle stricte en matière de fraude, pour diverses raisons. Cela crée des opportunités de fraude au sein de l'entreprise.